Le Canada a imposé une amende à Binance – la plus grande bourse de cryptographie au monde – pour avoir enfreint les règles nationales anti-blanchiment d’argent l’année dernière.
Selon un avis public publié jeudi, le gouvernement fédéral a déclaré que Binance ne se conformait pas aux règles et aux enregistrements liés au fonctionnement en tant qu’entreprise de services monétaires étrangers (FMSB).
Binance condamné à une amende de 4,4 millions de dollars par le Canada
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a écrit :
« Binance Holdings Limited s’est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 6 002 000 $ CAD le 7 mai 2024 pour avoir commis 2 violations. Les violations ont été constatées au cours d’une activité de conformité en 2023. »
En plus de ne pas s’être enregistré en tant que FMSB, le régulateur a déclaré que Binance n’avait pas signalé la réception de transactions importantes en monnaie virtuelle d’une valeur supérieure à 10 000 $ CA. Au total, 5 902 transactions de ce type n’ont pas été correctement signalées par Binance entre le 1er juin 2021 et le 19 juillet 2023.
L’amende est arrivée seulement deux semaines après que le co-fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a été condamné à quatre mois de prison pour avoir omis de mettre en œuvre un système adéquat de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). ) régime lors de son échange.
Le fondateur et son entreprise ont plaidé coupables de violations de la loi AML en novembre, après quoi ils ont accepté de payer une amende distincte de 50 millions de dollars et de 4 milliards de dollars dans le cadre d’un accord de règlement avec le ministère américain de la Justice.
Les nombreux problèmes juridiques de Binance
L’amende du Canada – qui équivaut à peu près à 4,4 millions de dollars américains – marque une autre pénalité fortuite contre Binance associée au chiffre « 4 ». Pendant le règne de CZ, l’exécutif a souvent utilisé ce numéro comme message codé pour encourager ses partisans à rejeter les rumeurs négatives sur son entreprise – y compris celles issues d’enquêtes fédérales.
En effet, les problèmes juridiques de Binance sont loin d’être terminés. La société jongle actuellement avec un procès massif de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour avoir répertorié plus d’une douzaine de titres présumés sur sa plateforme.
L’actuel PDG de la société, Richard Teng, se bat également avec le gouvernement nigérian pour libérer l’un des dirigeants de Binance, détenu depuis plus de 70 jours.
Au Canada en particulier, Binance a déjà fermé boutique en raison de son incapacité à respecter la barre réglementaire élevée du pays. Une bourse rivale, Coinbase, est récemment devenue la première bourse étrangère à obtenir une licence complète pour opérer dans le pays.
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