CANAFE a également déclaré qu’entre le 1er juin 2021 et le 19 juillet 2023, Binance n’a pas déclaré au régulateur 5 902 transactions cryptographiques supérieures à 10 000 $ ainsi que les informations de connaissance de votre client (KYC) qui y sont jointes. L’agence a découvert les violations à l’aide des outils d’exploration de blockchain.