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Le groupe de crypto-monnaie du milliardaire américain Mike Novogratz, Galaxy Digital, paiera 200 millions de dollars pour régler une enquête par les régulateurs de New York sur la manipulation présumée du jeton dont l’échec a lancé l’effondrement du marché de la crypto 2022.
Dans un dossier, le procureur général de New York a déclaré que, à partir de 2020, Galaxy avait acheté et promu activement Luna, un jeton lié au stablecoin Terrausd, tout en vendant et en ne divulguant pas ses plans de vente.
La pénalité de Galaxy, l’un des plus grands groupes de services financiers cryptographiques au monde, intervient alors que la Commission américaine des valeurs mobilières et de l’échange réduit les enquêtes sur bon nombre des plus grands noms du marché des actifs numériques.
La SEC a terminé ou interrompu plus d’une douzaine de cas, y compris ceux contre Coinbase, Consensys et Binance, après que le président Donald Trump a signalé une surveillance plus conviviale crypto après son inauguration en janvier.
L’échec soudain de Terrausd en 2022 a entraîné une perte de marché de 40 milliards de dollars et a laissé à ses investisseurs des pertes lourdes. Son effondrement a secoué le marché de la cryptographie, déclenchant une série d’autres échecs d’entreprise cette année-là, qui ont abouti à l’implosion de l’échange FTX de Sam Bankman Fried.
L’année dernière, le fondateur de Terrausd, Do Kwon, a été extradé aux États-Unis pour faire face à des accusations pénales, notamment des titres, des produits de base et une fraude par fil. Les régulateurs du marché américain l’ont également trouvé responsable de la fraude l’année dernière dans une affaire civile.
Les régulateurs ont allégué que Kwon s’approchait de Galaxy en 2020 après que ses efforts pour augmenter le prix de Luna ont échoué. Galaxy a acheté 18 millions de jetons à 0,22 $ chacun, une remise de près de 30% par rapport au prix en vigueur.
Peu de temps après, Novogratz, ancien partenaire de Goldman Sachs et directeur principal de Fortress Investments, a commencé à publier positivement Luna et Terrausd sur les réseaux sociaux.
En mars 2021, Novogratz a également promis d’obtenir un tatouage Luna si son prix atteignit 100 $ par jeton, lorsque le prix du marché de Luna était de 18 $. Après que le prix ait passé 100 $, Novogratz a fait sa promesse.
“Mais alors que Novogratz a publié des photos de son tatouage et a exprimé sa Luna Brolishness envers le public, Galaxy a vendu des millions de jetons sur le marché à plusieurs multiples de son coût initial sans révéler qu’il se vendait”, a indiqué le dossier juridique.
Il a estimé que Galaxy avait vendu 1,3 million de jetons Luna, ce qui en soit plus de 100 millions de dollars, dans la semaine suivant le poste de réseaux sociaux du tatouage.
Le régulateur présumé Galaxy avait profité de centaines de millions de dollars de ses promotions et ventes. “Avant l’accident, Galaxy avait déjà quitté presque toute sa position Luna”, a-t-il déclaré.
Galaxy n’a pas admis ni nie les conclusions du procureur général de New York, selon le dossier.
“Est-ce que Kwon et Terraform, les créateurs de Luna, nous ont trompé et de nombreux autres investisseurs institutionnels éminents”, a déclaré Novogratz dans un communiqué. «Galaxy a coopéré pleinement avec les régulateurs … Nous avons récemment pris conscience que le procureur général de New York allait de l’avant avec cette affaire, ce qui a conduit à des discussions de règlement qui ont abouti au résultat aujourd’hui.»
Vendredi, Vendredi, Galaxy a déclaré qu’il avait réalisé un revenu net de 365 millions de dollars l’année dernière car il bénéficiait de la hausse des prix des crypto-monnaies telles que le bitcoin et l’éther.
Le groupe a également déclaré que les pertes nettes de l’année jusqu’au 27 mars se situaient entre 275 millions de dollars et 325 millions de dollars après l’élan positif derrière les prix des crypto-monnaies après la victoire électorale de Trump.
Le bitcoin a chuté de 14% au cours des deux derniers mois, tandis que l’éther est en baisse de 45% sur la même période.