Thomas John Sfraga, connu sous le nom de « TJ Stone », a plaidé coupable jeudi pour des accusations de fraude électronique devant un tribunal fédéral de Brooklyn.
Selon le ministère américain de la Justice, Sfraga a été accusé d’avoir trompé les investisseurs en leur promettant jusqu’à 60 % de rendement en trois mois grâce à un portefeuille numérique de crypto-monnaie inexistant. Au lieu de tenir ces promesses, il aurait détourné ces fonds à des fins personnelles et pour apaiser les précédentes victimes de ses activités frauduleuses.
«Pendant des années, Sfraga a menti effrontément à ses amis, voisins et investisseurs pour leur escroquer plus de 1,3 million de dollars de leurs économies durement gagnées», a commenté Breon Peace, procureur américain pour le district est de New York, à propos de l’affaire.
Retour sur “Seinfeld”
De plus, Sfraga a revendiqué la propriété de « Vandelay Contracting Corp. » et « Build Strong Homes LLC », des sociétés dont les noms rappellent une entreprise fictive de l’émission télévisée « Seinfeld ». Cette référence fictive faisait partie de sa stratégie visant à inciter les investisseurs à financer des projets de construction inexistants.
Une enquête du FBI a révélé que les activités frauduleuses de Sfraga s’étendaient au staking de cryptomonnaies, un processus dans lequel des actifs numériques sont utilisés pour soutenir un réseau blockchain, offrant des rendements potentiels grâce aux rendements. Selon une plainte du FBI de décembre 2023, Sfraga a déformé les risques liés au jalonnement de crypto-monnaie auprès d’investisseurs potentiels, affirmant qu’il s’agissait d’une « situation à toute épreuve » sans « risque ».
Sfraga, dont l’expérience inclut le développement immobilier, les relations avec les médias, le podcasting et l’organisation d’événements de crypto-monnaie à New York, risque désormais jusqu’à 20 ans de prison. Il est également condamné à verser des dommages et intérêts s’élevant à 1,33 million de dollars.