L’ancien co-directeur général de FTX Digital Markets, Ryan Salame, a accepté de transférer sa propriété de plusieurs millions de dollars aux Bamas dans le cadre d’un accord de plaidoyer dans son cas.
Cette décision intervient après que Salame a plaidé coupable à des accusations criminelles en septembre 2023 et que son accord de plaidoyer l’obligeait à payer 5,6 millions de dollars de dédommagement aux débiteurs.
Le transfert de propriété
Selon une requête déposée par FTX Trading Ltd et ses débiteurs affiliés auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware le 1er mai, Salame renoncera à une luxueuse maison de 5,9 millions de dollars qu’il possède aux Bahamas.
Au lieu de payer le montant de la restitution en espèces, Salame propose de régler la dette en transférant le titre légal de résidence à FTX Digital Markets Ltd.
Le dossier indiquait : « Salame satisfera au montant de la restitution en transférant une résidence qu’il possède aux Bahamas, l’unité n° 3A dans les résidences Marina à Albany Building 10 Condominium (la « résidence »), à FTX DM.
Selon cette stipulation, Salame doit prendre toutes les mesures nécessaires pour transférer le titre légal de résidence à FTX DM. Une fois le titre légal transféré, le montant de la restitution sera réputé satisfait.
Les débiteurs soutiennent que cet arrangement est dans leur meilleur intérêt. En évitant une vente rapide de la résidence à prix réduit, ils peuvent protéger leur capacité à monétiser d’autres propriétés bahaméennes.
La différence de 306 822,09 $ entre la valeur estimative et le montant de la restitution sera portée au crédit du montant que Salame doit aux débiteurs sur le billet à ordre.
Les transactions de Salamé
Le dossier judiciaire a également révélé que Salame avait accepté d’acheter une propriété en septembre 2021 pour 7,2 millions de dollars. Le dépôt initial de 10 % a été viré à partir d’un compte Alameda Research auprès de la Silvergate Bank.
Plus tard, en novembre de la même année, FTX DM a transféré 8,1 millions de dollars de son compte bancaire Fidelity Bank aux Bahamas à l’avocat immobilier de Salame. Ce paiement était destiné à couvrir le solde restant du prix d’achat de la propriété.
En mars 2022, Salame et Alameda ont conclu un billet à ordre dans lequel il s’est engagé à rembourser les 8,1 millions de dollars à l’entreprise. FTX et Alameda ont été confrontés à des difficultés et ont finalement fait faillite début novembre 2022, entraînant un dépôt de bilan peu de temps après.
Salame a été accusé de complot en vue d’apporter des contributions politiques illégales et de frauder la Commission électorale fédérale. Il a également été impliqué dans un complot visant à exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Sa condamnation est actuellement prévue pour le 28 mai 2024. Parallèlement, l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison fin mars.
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