L’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, condamné à 4 mois de prison pour violations AML

Changpeng Zhao (alias « CZ ») – le fondateur et ancien PDG du géant des échanges cryptographiques Binance – a été condamné à 4 mois de prison après une audience dans un palais de justice de Seattle mardi.

• La condamnation fait suite au plaidoyer de culpabilité de CZ pour avoir enfreint les exigences de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent lors de sa bourse en novembre.
• Au cours de l’audience, le juge Richard Jones a reconnu que CZ avait « accepté la responsabilité » de ses actes et que ses actes chez Binance étaient de « nature atténuante ».
• “Il n’y a aucune preuve que l’accusé ait jamais été informé (d’activités illégales chez Binance)”, a déclaré le juge. signalé par le journaliste Nikhilesh De.
• Jones s’est immédiatement montré sceptique à l’égard du ministère de la Justice (DOJ), qui avait soutenu que CZ devrait être condamné à trois ans de prison, soit le double de la peine recommandée pour des crimes similaires.
• Le ministère de la Justice a fait valoir que la sanction devait être adaptée à l’ampleur du crime commis par CZ, affirmant que la loi sur le secret bancaire serait « pratiquement lettre morte » si CZ ne écopait pas d’une peine de prison significative.
• En revanche, la défense de CZ a plaidé pour qu’il n’y ait aucune peine de prison, citant le précédent procès intenté par les États-Unis contre le co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, qui a plutôt bénéficié de deux mois de probation.
• Binance a déjà accepté de payer une amende de 4 milliards de dollars, tandis que CZ a payé une amende de 50 millions de dollars dans le cadre d’un accord de plaidoyer l’année dernière. Certaines estimations suggèrent que le magnat de la cryptographie a encore 43 milliards de dollars à son actif.
• “Je reconnais l’importance d’avoir un solide programme KYC/(lutte contre le blanchiment d’argent)”, a déclaré CZ au tribunal mardi. “C’est pourquoi j’ai demandé à Binance de coopérer à l’enquête américaine.”