Le FBI retrace les transferts cryptographiques pour démanteler le marché du dark web de 100 millions de dollars

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a arrêté un propriétaire d’un marché de stupéfiants sur le Dark Web après avoir suivi des transferts cryptographiques illicites.

Rui-Siang Lin, un résident taïwanais de 23 ans, a été reconnu coupable d’avoir exploité un marché de stupéfiants sur le dark web d’une valeur de 100 millions de dollars.

Connu en ligne sous le nom de « Pharoah », Lin a été arrêté le 18 mai à l’aéroport John F. Kennedy de New York. Il a exploité le « marché incognito » pendant environ quatre ans et a récolté « des millions de dollars de bénéfices personnels », a déclaré le directeur adjoint du FBI en charge, James Smith, dans le communiqué officiel.

La plateforme illicite, l’une des plus grandes plateformes de ce type, était une plateforme de commerce électronique basée sur l’oignon accessible via le navigateur Web Tor. Le navigateur permet aux utilisateurs d’accéder au dark web et de naviguer sur Internet de manière anonyme en acheminant leur trafic via un réseau de serveurs.

La plate-forme était alimentée par des crypto-monnaies comme Bitcoin et Monero, permettant aux utilisateurs d’acheter divers médicaments comme le LSD, la MDMA et des amphétamines sur ordonnance comme l’Adderall.

L’arrestation a été possible principalement parce que le marché a exhorté ses utilisateurs à utiliser des crypto-monnaies en offrant des remises et des services de dépôt.

Avec l’aide d’autres organismes chargés de l’application de la loi et de plusieurs opérations d’infiltration, le FBI a pu retracer les transactions effectuées sur la plateforme jusqu’à Lin. Les transactions ont été effectuées sur un compte d’échange cryptographique centralisé sans nom KYC’d par Lin.

Au moins quatre des transferts Bitcoin retracés par les autorités à partir du portefeuille de Lin étaient dirigés vers un « service d’échange » pour le convertir en XMR, une crypto-monnaie axée sur la confidentialité. Le XMR a ensuite été déposé sur un compte d’échange crypto géré par Lin.

Le FBI a pu obtenir le permis de conduire de Lin, un compte de messagerie et un numéro de téléphone auprès de l’échange, ce qui a entraîné son arrestation. Le compte est passé de 63 000 dollars en 2021 à près de 4,2 millions de dollars en 2023. Un autre compte de change anonyme lié à l’affaire a vu 4,5 millions de dollars déposés entre juillet et novembre 2023.

Le numéro de téléphone était lié à un compte Namecheap, une plateforme d’hébergement de domaine. Les fonds du portefeuille de Lin ont été utilisés pour acheter un domaine faisant la promotion du marché du dark web.

Lin détenait également des comptes sur les échanges cryptographiques Binance et Kraken, qui ont maintenant été saisis par le FBI.

Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), la place de marché a été fermée en mars 2024.

Lin a été accusé d’un chef d’accusation de participation à une entreprise criminelle continue, passible d’une peine minimale obligatoire de prison à vie. Il fait également face à un chef d’accusation de complot lié aux stupéfiants, avec une peine minimale de 10 ans de prison et une peine potentielle maximale de prison à vie.

De plus, Lin est accusé de blanchiment d’argent et fait face à une accusation de complot visant à vendre des médicaments frelatés et mal étiquetés, avec une peine maximale de cinq ans.
Plus tôt ce mois-ci, le FBI a également découvert un stratagème de Ponzi de 43 millions de dollars présenté comme un programme d’investissement cryptographique offrant d’énormes rendements.

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