L’ED indien enquête sur une star de Bollywood dans un stratagème de crypto-ponzi de 800 millions de dollars

L’ED indien enquête sur Raj Kundra dans un stratagème de Ponzi de crypto-monnaie de 800 millions de dollars, saisissant des actifs et le liant à un projet minier de Bitcoin qui a échoué.

La Direction de l’application des lois (ED) enquête sur Raj Kundra, un éminent homme d’affaires et mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, concernant une affaire de blanchiment d’argent liée à un stratagème de Ponzi en crypto-monnaie surnommé « Gain Bitcoin ». Kundra n’est notamment pas le principal suspect de cette enquête.

Dans le cadre de l’enquête en cours, l’ED a confisqué des actifs d’une valeur d’environ 12 millions de dollars, dont un appartement à Mumbai appartenant à Shilpa Shetty.

Lancé en 2017 par Ajay Bhardwaj et Mahendra Bhardwaj, « Gain Bitcoin » promettait aux investisseurs un rendement de 10 % par mois, payable en Bitcoin, et a rapidement amassé environ 800 millions de dollars.

Le système fonctionnait initialement en distribuant des rendements aux premiers investisseurs en utilisant les fonds des nouveaux participants. Cependant, à mesure que le recrutement de nouveaux investisseurs devenait difficile, les versements ont cessé. Les organisateurs ont ensuite converti les fonds restants en Bitcoins et les ont cachés dans des portefeuilles numériques anonymes.

Les enquêtes ont révélé que Kundra avait reçu 285 Bitcoins, d’une valeur désormais de plus de 18 millions de dollars, d’Amit Bhardwaj, le promoteur du projet. Les jetons étaient censés être destinés à un projet minier de Bitcoin en Ukraine qui ne s’est jamais concrétisé, et les rapports suggèrent que Kundra les détient toujours.

Kundra et Shetty ont nié tout lien avec le projet et restent convaincus qu’ils seront innocentés de toutes les accusations une fois l’enquête terminée.

L’émergence de l’arnaque « Gain Bitcoin » coïncide avec une surveillance accrue de la part des régulateurs indiens sur les activités illicites impliquant les crypto-monnaies.

Le mois dernier, la Direction de l’application des lois a intensifié ses efforts en déposant un acte d’accusation contre 299 entités en vertu des lois strictes anti-blanchiment d’argent de l’Inde. L’action en justice était une réponse à une série de fraudes dans lesquelles les investisseurs ont été induits en erreur par des promesses liées aux entreprises de crypto-minage.

En outre, le paysage des escroqueries aux cryptomonnaies en Inde évolue, avec l’émergence d’un nouveau modèle parmi les fraudeurs. Récemment, on a assisté à une augmentation des escroqueries dans lesquelles les auteurs se font passer pour des recruteurs. Ces acteurs malveillants ciblent des demandeurs d’emploi sans méfiance, en leur proposant des rôles qui impliquent prétendument des transactions en crypto-monnaies ou des projets connexes, dans le seul but de les frauder.

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