Au fil du temps, le gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire de ses agences de réglementation, a déposé des plaintes contre plusieurs sociétés de cryptographie, exigeant la conformité de leurs produits et services.
Bien que la liste soit longue, certains cas se sont démarqués, comme les poursuites contre des protocoles décentralisés comme Uniswap, des plateformes de mixage crypto comme Tornado Cash et de grandes entreprises comme Binance et Coinbase.
Les États-Unis combattent la crypto
La lutte du gouvernement américain contre les entités cryptographiques s’est intensifiée l’année dernière. Début juin, dans les 48 heures, la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi Binance et Coinbase, les plus grandes bourses de cryptographie au monde et dans le pays. Les allégations contre les entités étaient similaires : défaut d’enregistrement en tant que courtiers, bourses nationales de valeurs mobilières, agences de compensation et violation des lois américaines sur les valeurs mobilières.
Deux mois après les poursuites contre Binance et Coinbase, le ministère de la Justice (DOJ) a inculpé les cofondateurs de Tornado Cash, les accusant d’avoir blanchi plus d’un milliard de dollars de produits du crime. C’était un an après que l’Office of Foreign Assets Control a sanctionné le mélangeur crypto pour ses liens avec des groupes de cybercriminalité.
Vers la fin de l’année dernière, la SEC a poursuivi l’échange crypto Kraken pour les mêmes accusations qu’elle avait portées contre Binance et Coinbase. À peu près au même moment, le DOJ a accusé Binance et son fondateur, Changpeng Zhao (CZ), d’avoir délibérément violé la loi sur le secret bancaire. L’affaire a vu l’échange cryptographique payer une amende de 4,3 milliards de dollars, tandis que CZ a démissionné de son poste de PDG avec une pénalité de 50 millions de dollars.
La guerre contre DeFi
En mars 2024, le DOJ a accusé l’échange de crypto-monnaie KuCoin et ses fondateurs d’avoir violé la loi sur le secret bancaire et d’avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Le mois dernier, la SEC a déposé un avis d’intention de poursuivre Uniswap Labs, la société à l’origine du plus grand échange cryptographique décentralisé Uniswap, pour des raisons qui n’ont pas encore été divulguées. À peu près à la même période, la société de technologie logicielle blockchain Consensys a reçu un avis Wells de l’agence signalant son intention de prendre des mesures coercitives contre la société pour violations des lois sur les valeurs mobilières via son portefeuille MetaMask.
En outre, le DOJ a arrêté et inculpé les fondateurs du portefeuille Bitcoin axé sur la confidentialité Samourai le même mois, les accusant d’avoir permis le blanchiment de plus de 100 millions de dollars. Au moment de la rédaction de cet article, les services du portefeuille ont été fermés et ses sites Web saisis. En outre, le DOJ a récemment arrêté Roger Ver, un des premiers investisseurs de BTC, plus connu sous le nom de Bitcoin Jesus, pour avoir prétendument éludé jusqu’à 50 millions de dollars d’impôts.
Entre-temps, un cas remarquable dans l’industrie est le procès intenté par la SEC contre Ripple, qui a aidé la communauté cryptographique à clarifier les titres d’actifs cryptographiques.
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