La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a réprimé deux principales escroqueries cryptographiques opérant dans le pays, trompant les investisseurs en promettant des rendements massifs.
L’ED a réussi à saisir un montant stupéfiant de 90 crores INR (environ 10,7 millions de dollars) de crypto-monnaies, portant un coup dur à l’arnaque « E-Nugget ».
Deux accusés, Aamir Khan et Romen Agarwal, ont été arrêtés et inculpés dans le cadre de cette affaire.
Selon un FIR déposé auprès du poste de police de Park Street à Calcutta, l’arnaque fonctionnait comme une plate-forme de jeu, récompensant les utilisateurs avec des retours sur investissement élevés. Cependant, une fois les investissements réalisés, l’application était hors ligne et les investisseurs n’avaient aucun moyen de récupérer leurs fonds.
Une enquête antérieure menée par l’ED a révélé que les escrocs géraient le stratagème en utilisant 2 500 comptes bancaires factices. Il a en outre découvert qu’une partie des fonds était investie dans des crypto-monnaies.
“Les informations recueillies auprès de Binance et d’autres bourses ont conduit au gel de fonds totalisant près de 90 crores ₹ disponibles sur 70 comptes, conservés avec les fonds de détention de Binance, ZebPay et WazirX, qui étaient liés à l’arnaque”, a déclaré l’ED.
Au total, l’ED a saisi des actifs d’une valeur de 163 crores INR (environ 19 millions de dollars), comprenant des espèces, des crypto-monnaies, des soldes de comptes bancaires et certains bureaux.
Pendant ce temps, le Bureau central d’enquête (CBI) en Inde a effectué une recherche à l’échelle nationale concernant une fausse escroquerie de minage de cryptomonnaie. La CBI a enregistré une plainte en vertu de la loi nationale sur les technologies de l’information de 2000 contre deux sociétés, Shigoo Technology Private Limited et Lillian Technocab Private Limited, en relation avec l’application de jetons HPZ.
L’application se fait passer pour une plateforme d’extraction de cryptomonnaie, offrant des opportunités d’investissement et des rendements lucratifs prometteurs. Les escrocs ont fait croire aux victimes qu’elles investissaient dans la location de matériel de crypto-minage pour Bitcoin et d’autres devises.
150 comptes bancaires ont été utilisés pour collecter des fonds auprès des investisseurs. L’opération était similaire à d’autres stratagèmes de Ponzi, l’accusé envoyant des fonds d’une victime en guise de paiement aux nouveaux arrivants pour établir la confiance.
Les fonds illicites ont ensuite été transférés hors d’Inde à l’aide de crypto-monnaies.
L’ED avait précédemment saisi des actifs liés à cette arnaque d’une valeur de 176,67 crores INR (environ 21 millions de dollars).
Les mesures de répression font partie du programme plus large du pays visant à surveiller strictement l’espace des crypto-monnaies. La Cellule de renseignement financier (CRF) du pays a fait part de ses inquiétudes concernant l’utilisation abusive potentielle de l’échange de cryptomonnaies à des fins de blanchiment d’argent. En tant que tels, les fournisseurs de services de crypto-monnaie du pays sont tenus de s’inscrire auprès de la CRF-Inde et de se conformer à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) de 2002.