Binance a collaboré avec le bureau d’enquête du ministère de la Justice de Taiwan et le bureau des procureurs du district de Taipei pour réprimer un stratagème de blanchiment d’argent de 6,2 millions de dollars.
Selon le communiqué officiel, cette opération massive, évaluée à près de 200 millions de dollars NT, aidait les fraudeurs à blanchir des fonds illicites à l’aide de crypto-monnaies. Les auteurs ont utilisé de fausses preuves de versement, des données d’identification et des enregistrements de conversations avec les clients pour contourner les autorités.
Lo Wei-yuan, procureur du bureau des procureurs du district de Taipei, a inculpé neuf personnes et les a accusées de violations de la loi sur le contrôle du blanchiment d’argent, de fraude aggravée et des réglementations de prévention du crime organisé.
Les autorités chargées de l’application des lois ont pu retracer les transactions suspectes avec l’aide du département Financial Crimes Compliance (FCC) de Binance.
La bourse a introduit la FCC en 2020 dans le but d’adhérer aux normes mondiales en matière de lutte contre les délits financiers impliquant des actifs numériques. Il comprend des enquêteurs issus de différents horizons dans les domaines de la technologie, de la banque, des forces de l’ordre et du renseignement.
“Dès réception de la demande, Binance (..) a organisé une réunion en ligne transfrontalière avec les enquêteurs et les procureurs pour discuter de la stratégie de collaboration”, indique le communiqué.
Binance s’est fait un nom notable à Taiwan. L’année dernière, elle a demandé à être enregistrée auprès de la Commission de surveillance financière (FSC) de Taiwan et de la loi sur le contrôle du blanchiment d’argent.
Les régulateurs locaux ont déjà reconnu la coopération de la bourse dans les cas de fraude aux actifs virtuels.
La société a également organisé en mars un atelier sur l’application de la loi sur les actifs virtuels à l’intention des agents du bureau du procureur du district de Keelung à Taiwan.
Pendant ce temps, les régulateurs taïwanais envisagent d’introduire une réglementation sur les crypto-monnaies d’ici la fin de 2024. Huang Tianzhu, président de la Commission de surveillance financière (FSC), a fait part de ses inquiétudes concernant les activités illégales alimentées par les crypto-monnaies et prévoit de renforcer sa surveillance des échanges cryptographiques et imposer des sanctions.
Le pays héberge actuellement 10 entités proposant des services de trading de devises virtuelles. Les régulateurs ont également déconseillé de recourir à des entités non conformes pour éviter les risques.