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La condamnation pénale de Sam Bankman-Fried pour l’effondrement de FTX devrait être annulée en partie parce que les anciens avocats de la bourse de crypto-monnaie chez Sullivan & Cromwell « ont fait un énorme travail d’enquête pour l’accusation », ont soutenu les avocats de l’ancien milliardaire.
Dans un mémoire déposé vendredi auprès de la Cour d’appel américaine du deuxième circuit, l’avocat de Bankman-Fried a affirmé qu’il s’était vu refuser un procès équitable par des « procureurs fédéraux avides de gros titres » qui ont coopté d’anciens collègues du cabinet d’élite new-yorkais. rassembler des preuves pour le gouvernement.
S&C, qui a conseillé FTX avant de fournir des conseils dans le cadre de la faillite de la bourse de crypto-monnaie, « a travaillé main dans la main avec les procureurs pour inculper et emprisonner Bankman-Fried, d’une manière qui allait bien au-delà de la « coopération » normale », ont-ils écrit.
Dans un cas, les avocats de S&C « ont recommandé de manière proactive de nouveaux domaines d’enquête et aidé à orienter la stratégie de poursuite », ont affirmé les avocats de Bankman-Fried, citant un e-mail adressé aux procureurs en décembre 2022, dans lequel le cabinet d’avocats a mis en évidence des données « qui ressemblent à un transfert discuté par Sam Bankman. -Fried in Signal chats »à propos d’un trou de 45 millions de dollars dans un bilan FTX.
La société a collecté plus de 27 millions de documents pour le gouvernement et a fourni aux procureurs des notes d’entretiens avec 24 employés de FTX, ont-ils ajouté.
Bankman-Fried, autrefois l’un des entrepreneurs américains les plus célèbres, a été condamné à 25 ans de prison en mars pour son rôle dans l’effondrement spectaculaire de FTX, après avoir été reconnu coupable de sept chefs d’accusation de fraude et de blanchiment d’argent l’année dernière.
Dans leur appel contre sa condamnation vendredi, les avocats de Bankman-Fried ont affirmé que FTX avait « fait face à une crise de liquidité, et non à une crise de solvabilité » au moment de son implosion et que l’allégation du gouvernement lors du procès selon laquelle 10 milliards de dollars manquaient était fausse. étant donné que les anciens titulaires de comptes devraient recevoir des espèces représentant plus de 100 pour cent de leurs créances officielles.
“Les victimes présumées n’ont pas ‘perdu tout leur argent'”, ont-ils écrit, ajoutant que bon nombre des investissements réalisés par Bankman-Fried avec les dépôts des clients, comme un pari de 500 millions de dollars sur la start-up d’IA Anthropic, “étaient prémonitoires”.
Ils ont en outre imputé la condamnation à S&C et à John Ray III, qui a été nommé pour superviser la faillite, affirmant que le cabinet d’avocats faisait partie d’une tendance inquiétante selon laquelle les procureurs reçoivent des preuves à charge « sur un plateau d’argent » alors que les preuves à décharge sont retenues.
S&C a été confronté à des questions répétées sur son rôle de conseiller en matière de faillite de FTX, compte tenu du travail juridique qu’il a effectué pour la bourse dans les mois qui ont précédé son implosion en novembre 2022.
Dans un article publié en mars, deux éminents professeurs de droit ont affirmé que S&C faisait passer ses propres intérêts avant ceux des parties prenantes de la bourse, écrivant que « les conflits d’intérêts apparents de l’entreprise ont imprégné le dépôt de bilan de FTX et tous les aspects de l’affaire ».
Les conflits présumés du cabinet d’avocats font également l’objet d’une enquête de la part de l’examinateur indépendant et ancien procureur Robert Cleary, chargé d’examiner l’affaire par le juge chargé de la faillite de FTX.
Dans la première version de son rapport de mai, Cleary a largement dispensé S&C de disqualifier les conflits d’intérêts qui auraient compromis ses conseils en matière de restructuration. Il a recommandé une enquête plus approfondie sur d’autres questions, y compris certaines transactions préalables à la faillite impliquant S&C, et devrait remettre son deuxième rapport plus tard ce mois-ci.
Dans un précédent dossier judiciaire dans l’affaire pénale de Bankman-Fried, les procureurs américains ont déclaré que les débiteurs de FTX et S&C n’étaient « impliqués dans aucun aspect significatif de l’enquête et des poursuites du gouvernement ». Sullivan et Cromwell ont déjà qualifié les allégations à son encontre de « sans fondement ».
Sullivan et Cromwell, les débiteurs de FTX et le bureau du procureur américain du district sud de New York, qui a porté l’affaire, ont refusé de commenter.